Секрет происхождения суперфальшивок раскрыт?

23.08.2006

Суперфальшивки долларов США остаются самыми опасными денежными подделками в мире. Американская Секретная служба долгое время работала над тем, чтобы определить источник происхождения этих фальшивых банкнот. В 2005 году было обнародовано официальное заявление, что фальшивые банкноты класса " супер" производятся в Северной Корее. Учитывая степень опасности суперфальшивок, помощник заместителя директора отдела расследований Секретной службы США Майкл Меритт выступил в конце апреля 2006 года в Сенате США с докладом по этому вопросу. Предоставляем вашему вниманию основные положения из доклада М. Меритта. 

Главной задачей созданной в 1865 году Секретной службы США являлась защита финансовой инфраструктуры государства от фальшивомонетчиков. К моменту образования Секретной службы в Соединенных Штатах до четверти всех банкнот в обращении были поддельными.

За 141 год своего существования и расследования преступлений, связанных с подделкой денежных знаков, Секретная Служба накопила уникальный и бесценный опыт по борьбе с фальшивками. Эти знания позволили агентству ликвидировать многие производства по изготовлению фальшивых банкнот, изъять из обращения миллионы поддельных купюр, как на территории США, так и за ее пределами, а также провести обучение и профессиональную подготовку национальных и зарубежных правоохранительных структур. Сегодня в распоряжении агентства находится коллекция образцов поддельных долларов США, изымаемых по всему миру.

Роль доллара США в качестве мирового платежного средства продолжает расти. Две трети общего количества долларов США (около 750 млрд. долларов) находятся в денежном обращении за пределами США. От стабильности и защищенности доллара США зависят интересы, как частных лиц, так и многих государств. Присутствие подделок снижает уверенность потребителя в долларе и негативным образом влияет на его стабильность по всему миру.

Происхождение суперподделок. Статистика

Впервые суперподделки были обнаружены в 1989 году. Они были довольно высокого качества и зачастую идентифицировались лишь в стенах Федеральной резервной системы. Как только были обнаружены первые банкноты такого класса, главной задачей Секретной службы стало расследование происхождения и сети сбыта данных подделок. Оперативные мероприятия проводились в более чем 130 странах мира, в результате чего было произведено 170 арестов.

В основном суперподделки находятся в денежном обращении за пределами Соединенных Штатов. Чаще всего, они представляют собой купюры номиналами в 100 и 50 долларов различных годов выпуска. Подделываются 100-долларовые купюры как старого образца, так и нового (вплоть до 2003 года, с " большим портретом"). Метод печати суперподделок близок к тому, который используется Бюро гравирования и печати США для производства подлинных банкнот. Бумага, используемая для печати суперподделок, практически не отличается от той, что идет для производства подлинных банкнот. Присутствуют на подделках и элементы защиты: волокна красного и синего цветов, защитная нить и водяной знак. Каждый раз из обращения изымаются все более профессиональные и искусные подделки, имеющие все меньше ошибок и недочетов, что значительно усложняет их своевременное изъятие из обращения.

В результате длительного расследования Секретная служба установила, что производство суперподделок находится на территории Северной Кореи, а распространение осуществляется за пределами этой страны.

Первая суперподделка была выявлена кассиром Центрального банка Филиппин более 16 лет назад. С тех пор Секретная служба США изъяла суперподделок на сумму около 50 миллионов долларов (примерно по 2,8 млн. долларов в год). Для сравнения надо сказать, что только в течение 2005 года было изъято подделок американской валюты на сумму 113 млн. долларов. Количество суперфальшивок не столь значительно по сравнению с общим количеством изымаемых фальшивых банкнот. Например, пока идет расследование по суперподделкам, из нелегального производства в Колумбии было изъято фальшивок на сумму более 380 млн. долларов. Но даже это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством подлинных банкнот, находящихся в денежном обращении по всему миру.

Количество и качество

Главное внимание Секретной cлужбы США приковано к качеству фальшивок, а не к их количеству. Из вышеприведенных цифр видно, что суперподделки не могут существенно повлиять на экономику США — их не так много в обращении. Однако суперподделки могут оказать пагубное влияние на микроэкономику, и результатом могут быть не только финансовые потери, но и потеря доверия к самому американскому доллару. Примером может служить ситуация, сложившаяся в Тайване в 2004 году и в Перу в 2005 году. В этих странах многие финансовые учреждения отказались принимать 100-долларовые купюры после того, как в денежном обращении этих стран были обнаружены суперподделки. Стоит заметить, что, несмотря на высокое качество суперподделок, их, тем не менее, довольно легко распознать. (Рекомендации по определению суперфальшивок долларов США приводятся в справочных пособиях издательства " ИнтерКрим-пресс" Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков, Банкноты федеральной резервной системы США достоинством в 10 долларов серии 2004А, Доллары. Денежные знаки Федеральной резервной системы США: банкноты, монетыФальшивые банкноты 2002—2005. )

Результаты расследования

На протяжении 90-х годов XX века у граждан КНДР, путешествующих по Европе и Азии и работающих в государственных учреждениях, изымалось большое количество суперподделок. Привлечь к ответственности задержанных не представлялось возможным в силу их дипломатической неприкосновенности. Поддержка государства (в данном случае — КНДР) в распространении фальшивых банкнот является уникальной ситуацией, в ответ на которую Секретная служба США разработала стратегию, направленную на борьбу с распространением суперподделок, состоящую из трех этапов.

Первый этап включает в себя расследование всех случаев появления суперподделок в денежном обращении. Агенты Секретной службы работают по всему миру совместно с иностранными коллегами, своевременно выявляя фальшивки и проводя аресты распространителей суперподделок. В некоторых случаях координация совместных усилий в международных масштабах затрудняется различиями в законодательствах стран, активно принимающих участие в расследованиях по суперподделкам.

Второй этап направлен на предотвращение закупок оборудования и расходных материалов для производства суперподделок Северной Кореей. Данный этап планируется проводить при взаимодействии правоохранительных структур Интерпола, а также при сотрудничестве с представителями компаний печатной индустрии. В апреле 2005 года Интерпол издал обращение "Orange Alert", которое информировало страны о незаконной деятельности Северной Кореи. Данное обращение также призывало предприятия печатной индустрии воздержаться от продажи полиграфических материалов и оборудования в КНДР.

Третий этап направлен на проведение теоретического и практического обучения персонала финансовых и правоохранительных структур по всему миру для обеспечения более эффективной борьбы с поддельными банкнотами. За прошедший год Секретной службой было проведено 138 семинаров в 23 странах мира, что позволило обучить 7800 работников финансовых и правоохранительных структур технологиям борьбы с подделками. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА США 

Создана 5 июля 1865 года. Основными задачами Секретной службы США являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов в Соединенные Штаты.

В секретной службе США работает примерно 5000 человек: 2100 специальных агентов, 1200 полицейских и 1700 технических и административных работников. Специальные агенты служат телохранителями официальных лиц или расследуют финансовые преступления. 

ИЗ ДОСЬЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА " ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС"

Первая суперфальшивка изъята в 1989 году в Маниле (Филиппины). Несколько месяцев спустя в Белграде был задержан северокорейский дипломат при продаже партии суперфальшивок. В 1994 году несколько представителей северокорейской торговой компании задержаны при попытке депонировать 250 тысяч фальшивых долларов на счет в банке Макао. Все задержанные оказались обладателями дипломатических паспортов. Роль Северной Кореи в производстве суперфальшивок была установлена Секретной службой в 1996 году.

В 2005 году был арестован и осужден глава коммунистической Рабочей партии Ирландии Шин Гарланд. Его обвинили в участии в преступной группе из семи человек, осуществлявшей реализацию фальшивых долларов из Северной Кореи. Были установлены факты встречи Гарланда с северокорейскими дипломатами, в частности в Москве. Эти встречи были зафиксированы представителями Секретной службы США. По неофициальным данным Гарланд также был связан с представителями китайских криминальных группировок, осуществлявших транспортировку фальшивых долларов. В марте 2005 года Интерпол выпустил уведомление, призывающее компании- производителей полиграфического оборудования и расходных материалов, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых банкнот, отказаться от сотрудничества с организациями из КНДР.

Правительство Северной Кореи полностью отвергает свое участие в производстве и распространении фальшивых долларов. 21 октября 2005 года Корейское информационное агентство опубликовало заявление, в котором говорится, что США ведут против Кореи грязную клеветническую кампанию, обвиняя ее в производстве фальшивок.

По данным Секретной службы США, с 1989 года было выявлено 19 вариантов долларовых суперфальшивок.

Похожие новости

Темы CBDC (цифровые валюты центральных банков) и политики в области цифровых валют вот уже более 5 лет являются предметом дискуссий на форуме Central Bank Payment Conference (CBPC)
Выставки и конференции
«Победители конкурса “За выдающиеся достижения в области голографии” (Excellence in Holography) этого года продемонстрировали, что глобальная голографическая индустрия продолжает расширяться, внедрять инновации и находить новые рынки», - заявляет Международная ассоциация производителей голограмм (IHMA), учредитель премии.
Выставки и конференции
Currency Rresearch (CR) представляет объединенное мероприятие, в котором примут участие лидеры валютной индустрии в области политики, стратегии и технологий.
Выставки и конференции
Стремительное развитие банковских и иных, в том числе сложных гибридных финансовых услуг банков в цифровой среде, требует совершенствования нормативного регулирования.
Выставки и конференции
Задача сессии "Стратегические направления регулирования в банковской сфере" VII Банковской юридической конференции - смоделировать в общих чертах картину будущего развития экономики и права на долгосрочный период, что позволит практикующим юристам и научному сообществу осознанно принимать участие в выработке перспективных юридических моделей. Такую точку зрения высказал модератор этой сессии, директор Юридического департамента Банка России Алексей Гузнов.
Выставки и конференции