Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора

Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора

06.02.2024

Европейская Службы по банковскому надзору (EBA) выпустила подробный Отчет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в платежном секторе. Перевод документа на русский язык подготовила и представила Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

Виктор Достов, председатель Совета АЭД: «Почему Отчет ЕВА может быть интересен читателю за пределами ЕС? Во-первых, это образец лучшей практики, и перенос выводов Отчета в другие юрисдикции – только вопрос времени. За этим неизбежно последует изменение законодательства или, как минимум, надзорной стратегии во многих странах. Во-вторых, выводы ЕВА неизбежно повлияют на платежный бизнес игроков за пределами ЕС. Требования к операциям и игрокам за пределами Европы возрастут, часть партнерских отношений может прекратиться. Причем не всегда по инициативе европейских платежных институтов, а по требованию обслуживающих их европейских банков. Это окажет прямое воздействие на платежные бизнесы во многих регионах. Тем важнее знать заранее, как адаптироваться к новым требованиям, на что обратить внимание при работе с комплаенс-подразделениями европейских партнеров».

Подробнее


Похожие новости

Совет директоров Монетного двора Финляндии принял решение о добровольном прекращении деятельности компании. Решение принято в связи с глобальными изменениями в сфере платежей и ухудшений условий ведения бизнеса.
Банкноты стран мира
22-23 октября 2024 года в Москве прошел XI Международный форума ВБА-2024 «Вся банковская автоматизация» – https://vbaforum.ru/, организованный компанией «АйФин Медиа». Форум проводился при поддержке и активном участии Ассоциации российских банков (АРБ) и Ассоциации ФинТех (АФТ). Спонсорами Форума выступили компании iCAM Group, BSS, Abanking и Диасофт. Партнеры Форума: SimbirSoft, ПрограмБанк, ИНВЕРСИЯ, Фродекс, Финист-софт, РЕД СОФТ, ИнфоТеКС, КОМИТА, Финансовые Информационные Системы (FIS), R-Style Softlab, Бизматика Консалтинг, СберТех, Фирма 1С, Smart Engines, Postgres Professional, МТС.
Выставки и конференции
Ассоциация банков России проводит 18—19 декабря 2024 года юбилейную X Банковскую юридическую конференцию «Банковское право России: выверяем фарватер», посвященную актуальным вопросам юридической теории и практики. Мероприятие пройдет в гибридном формате — с возможностью очного или онлайн-участия.
Выставки и конференции
В письменном ответе на запрос Министерства финансов Швеции о наличных деньгах центральный банк заявляет: «Регулирование необходимо для того, чтобы операторы, которые по закону обязаны принимать наличные, имели доступ к функционирующим сервисам для депонирования ежедневной выручки и мелкой наличности».
Банкноты стран мира
Впервые на площадке XXI Международного банковского форума прошли демо-дни Индустриального центра компетенций «Финансы».  В открытии выставки приняли участие Заместитель Председателя Банка России Герман Зубарев, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков.
Выставки и конференции