Ценные бумаги: Регистрации. Экспертиза. Фальсификации. №7.2016

АУВЕР ИНФОРМИРУЕТ

Информация АУВЕР о фактах событий с векселями: выбытии из владения их законных держателей помимо воли последних (похищении, утрате, признании недействительными и запрещении к оплате по решению суда, аресте следственными органами), а также о подделке векселей, неплатеже, неакцепте, совершении протеста в неплатеже.

Сведения о векселях ОАО «Сбербанк России»

№ п/п	Серия Номер	Номинал	Состояние	Судебный орган
1	ВД 0407207	1000000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01.2016г. (22-к- 296/2016)
2	ВД 0407208	1 000 000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01.2016г.(22-к- 296/2016)
3	ВД 0407209	1 000 000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01.2016г.(22-к- 296/2016)
4	ВД 0407210	1 000 000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01.2016г.(22-к- 296/2016)
5	ВД 0407211	1 000 000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01.2016г.(22-к- 296/2016)
6	ВД 0407212	1 000 000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01.2016г.(22-к- 296/2016)
7	ВД 0407213	1 000 000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01.2016г.(22-к- 296/2016)
8	ВД 0407218	1 000 000,00 руб.	Отмена запрета на оплату	Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15.01,2016г.(22-к- 296/2016)
9	ВГ 0127341	95 670,38 руб.	Запрещенные к оплате	Определение Центрального районного суда г.Кемерово от 26.04.2016г.
10	ВГ 0127342	652 041,84 руб.	Запрещенные к оплате	Определение Центрального районного суда г.Кемерово от 26.04.2016г.
11	ВГ 0127343	152 287,78 руб.	Запрещенные к оплате	Определение Центрального районного суда г.Кемерово от 26.04.2016г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Наименование организации: ПАО Сбербанк

Организационно-правовая форма: ПАО

ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195

Фактическое местонахождение: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19

Ф.И.О. заявителя: Голудина Н.А.

Должность заявителя: Старший управляющий директор - директор Управления транзакционного бизнеса

Телефон: (495) 500-55-50, Викалова М.А., (495) 665-56-00, доб. 12-749

e-Mail: sberbank@sberbank.ru

Номер заявления: 76 (от 14.04.2016 No144-исх/13) , 77 (от 20.05.2016 No144-исх/22)

Дата заявления: 06.06.2016

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В. ДАВЫДОВ, руководитель группы юридического консультирования АО «МДК-Партнер»

СПОСОБЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

Легализация преступных капиталов - преступление, наносящее колоссальный ущерб мировой экономике, основам государственного строя, способствующее развитию военных конфликтов, торговле наркотиками, продаже людей и человеческих органов. С начала 80-х гг. мировое сообщество ведет с этим явлением целенаправленную борьбу. В ответ криминальные группировки используют многочисленные схемы, подключая к работе по созданию и реализации своих схем высококвалифицированных специалистов в различных областях: управленцев бизнесом, юристов, аудиторов. Неожиданно для себя партнерами преступных группировок становятся коммерческие компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, известные юридические фирмы и аудиторские компании, банки, другие кредитные учреждения. В данной статье приводится краткий обзор деятельности международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) о способах, используемых преступниками для целей легализации (отмывания) капиталов. Материал может быть полезен как предпринимателям или банкирам, так и работникам правоохранительных органов.

А. ЗУЕВА, Высшая школа государственного аудита

Анализ последних кризисов в сфере государственных долговых обязательств и корпоративных ценных бумаг свидетельствует об их взаимной зависимости, что оказывает существенное влияние на состояние национальной и экономической безопасности российского рынка ценных бумаг в целом.

В настоящей статье для обоснования четких и наиболее значимых путей укрепления экономической безопасности рынка ценных бумаг и определения тех сил, которые ее обеспечивают, выделены современные внутренние угрозы, связанные с криминально-коррупционной направленностью, особенностями структуры участников рынка, уровнем развития инфраструктуры рынка и ее отдельных институтов.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОПАСНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В современном обществе информация распространяется с огромной скоростью, поэтому как никогда раньше необходима усиленная защита данных. Речь идет не только о личных данных отдельного взятого человека, но и конфиденциальной информации компаний. Современные технологии и оборудование для выпуска защищенных полиграфических изделий подходят для различных сегментов рынка и областей применения и являются мощным инструментом для защиты людей, информации, объектов собственности.

Перечень бланков ценных бумаг зарегистрированных в апреле 2016 г.

Векселя

Заказчик	Вид	Серия	Номера	Тираж, экз.	Организация-изготовитель
«АВАНГАРД» АКБ ПАО	простой	нет	с № 0000001 по № 0000500	500	ЗАО «ОПЦИОН»
«Банк “Агророс”» АО	простой	нет	с № 0005000 по № 0005499	500	ООО «Н.Т.Граф»
«Золотая горка – один» ОАО	простой	ЗГ	с № 0000101 по № 0000200	100	ЗАО «СИБПРО»
«Кинокомпания Дагестан» ООО	переводной (тратта)	05	с № 0000001 по № 0007000	7000	ООО «Н.Т.Граф»
«Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» ООО	простой	К	с № 100001 по № 100250	250	ООО «Н.Т.Граф»
«Коммерческий банк внешнеторгового финансирования» ООО	простой	М	с № 100001 по № 200250	250	ООО «Н.Т.Граф»
«Народный доверительный банк» АО	простой	нет	с № 004001 по № 005000	1000	ЗАО «ОПЦИОН»
«Невский народный банк» ПАО	простой	нет	с № 000501 по № 001000	500	ООО «Типография “Еврокопия-2”СПб»
«СОЮЗНЫЙ» КБ ООО	простой	БС	с № 020001 по № 021000	1000	ООО «Н.Т.Граф»
«ПРИМОРЬЕ» АКБ ПАО	простой	нет	с № 0000501 по № 0001000	500	ЗАО «ОПЦИОН»
«Хлынов» КБ ОАО	простой	нет	с № 2547001 по № 2548000	1000	ООО «Н.Т.Граф»
«Хлынов» КБ ОАО	простой	нет	с № 1000001 по № 1000030	30	ООО «Н.Т.Граф»

Сертификаты

«АВАНГАРД» АКБ ПАО	именной депозитный сертификат	нет	с № 0000001 по № 0000500	500	ЗАО «ОПЦИОН»
«Московский Нефтехимический банк» ПАО	именной сберегательный сертификат	ИС	с № 000001 по № 000500	500	ЗАО «ОПЦИОН»
СБЕРБАНК ПАО	сберегательный сертификат на предъявителя	СШ	с № 1000001 по № 1 500 000	500 000	Московская печатная фабрика «ГОЗНАК» (филиал ФГУП «ГОЗНАК»)