Секрет происхождения суперфальшивок раскрыт?

23.08.2006

Суперфальшивки долларов США остаются самыми опасными денежными подделками в мире. Американская Секретная служба долгое время работала над тем, чтобы определить источник происхождения этих фальшивых банкнот. В 2005 году было обнародовано официальное заявление, что фальшивые банкноты класса " супер" производятся в Северной Корее. Учитывая степень опасности суперфальшивок, помощник заместителя директора отдела расследований Секретной службы США Майкл Меритт выступил в конце апреля 2006 года в Сенате США с докладом по этому вопросу. Предоставляем вашему вниманию основные положения из доклада М. Меритта. 

Главной задачей созданной в 1865 году Секретной службы США являлась защита финансовой инфраструктуры государства от фальшивомонетчиков. К моменту образования Секретной службы в Соединенных Штатах до четверти всех банкнот в обращении были поддельными.

За 141 год своего существования и расследования преступлений, связанных с подделкой денежных знаков, Секретная Служба накопила уникальный и бесценный опыт по борьбе с фальшивками. Эти знания позволили агентству ликвидировать многие производства по изготовлению фальшивых банкнот, изъять из обращения миллионы поддельных купюр, как на территории США, так и за ее пределами, а также провести обучение и профессиональную подготовку национальных и зарубежных правоохранительных структур. Сегодня в распоряжении агентства находится коллекция образцов поддельных долларов США, изымаемых по всему миру.

Роль доллара США в качестве мирового платежного средства продолжает расти. Две трети общего количества долларов США (около 750 млрд. долларов) находятся в денежном обращении за пределами США. От стабильности и защищенности доллара США зависят интересы, как частных лиц, так и многих государств. Присутствие подделок снижает уверенность потребителя в долларе и негативным образом влияет на его стабильность по всему миру.

Происхождение суперподделок. Статистика

Впервые суперподделки были обнаружены в 1989 году. Они были довольно высокого качества и зачастую идентифицировались лишь в стенах Федеральной резервной системы. Как только были обнаружены первые банкноты такого класса, главной задачей Секретной службы стало расследование происхождения и сети сбыта данных подделок. Оперативные мероприятия проводились в более чем 130 странах мира, в результате чего было произведено 170 арестов.

В основном суперподделки находятся в денежном обращении за пределами Соединенных Штатов. Чаще всего, они представляют собой купюры номиналами в 100 и 50 долларов различных годов выпуска. Подделываются 100-долларовые купюры как старого образца, так и нового (вплоть до 2003 года, с " большим портретом"). Метод печати суперподделок близок к тому, который используется Бюро гравирования и печати США для производства подлинных банкнот. Бумага, используемая для печати суперподделок, практически не отличается от той, что идет для производства подлинных банкнот. Присутствуют на подделках и элементы защиты: волокна красного и синего цветов, защитная нить и водяной знак. Каждый раз из обращения изымаются все более профессиональные и искусные подделки, имеющие все меньше ошибок и недочетов, что значительно усложняет их своевременное изъятие из обращения.

В результате длительного расследования Секретная служба установила, что производство суперподделок находится на территории Северной Кореи, а распространение осуществляется за пределами этой страны.

Первая суперподделка была выявлена кассиром Центрального банка Филиппин более 16 лет назад. С тех пор Секретная служба США изъяла суперподделок на сумму около 50 миллионов долларов (примерно по 2,8 млн. долларов в год). Для сравнения надо сказать, что только в течение 2005 года было изъято подделок американской валюты на сумму 113 млн. долларов. Количество суперфальшивок не столь значительно по сравнению с общим количеством изымаемых фальшивых банкнот. Например, пока идет расследование по суперподделкам, из нелегального производства в Колумбии было изъято фальшивок на сумму более 380 млн. долларов. Но даже это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством подлинных банкнот, находящихся в денежном обращении по всему миру.

Количество и качество

Главное внимание Секретной cлужбы США приковано к качеству фальшивок, а не к их количеству. Из вышеприведенных цифр видно, что суперподделки не могут существенно повлиять на экономику США — их не так много в обращении. Однако суперподделки могут оказать пагубное влияние на микроэкономику, и результатом могут быть не только финансовые потери, но и потеря доверия к самому американскому доллару. Примером может служить ситуация, сложившаяся в Тайване в 2004 году и в Перу в 2005 году. В этих странах многие финансовые учреждения отказались принимать 100-долларовые купюры после того, как в денежном обращении этих стран были обнаружены суперподделки. Стоит заметить, что, несмотря на высокое качество суперподделок, их, тем не менее, довольно легко распознать. (Рекомендации по определению суперфальшивок долларов США приводятся в справочных пособиях издательства " ИнтерКрим-пресс" Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков, Банкноты федеральной резервной системы США достоинством в 10 долларов серии 2004А, Доллары. Денежные знаки Федеральной резервной системы США: банкноты, монетыФальшивые банкноты 2002—2005. )

Результаты расследования

На протяжении 90-х годов XX века у граждан КНДР, путешествующих по Европе и Азии и работающих в государственных учреждениях, изымалось большое количество суперподделок. Привлечь к ответственности задержанных не представлялось возможным в силу их дипломатической неприкосновенности. Поддержка государства (в данном случае — КНДР) в распространении фальшивых банкнот является уникальной ситуацией, в ответ на которую Секретная служба США разработала стратегию, направленную на борьбу с распространением суперподделок, состоящую из трех этапов.

Первый этап включает в себя расследование всех случаев появления суперподделок в денежном обращении. Агенты Секретной службы работают по всему миру совместно с иностранными коллегами, своевременно выявляя фальшивки и проводя аресты распространителей суперподделок. В некоторых случаях координация совместных усилий в международных масштабах затрудняется различиями в законодательствах стран, активно принимающих участие в расследованиях по суперподделкам.

Второй этап направлен на предотвращение закупок оборудования и расходных материалов для производства суперподделок Северной Кореей. Данный этап планируется проводить при взаимодействии правоохранительных структур Интерпола, а также при сотрудничестве с представителями компаний печатной индустрии. В апреле 2005 года Интерпол издал обращение "Orange Alert", которое информировало страны о незаконной деятельности Северной Кореи. Данное обращение также призывало предприятия печатной индустрии воздержаться от продажи полиграфических материалов и оборудования в КНДР.

Третий этап направлен на проведение теоретического и практического обучения персонала финансовых и правоохранительных структур по всему миру для обеспечения более эффективной борьбы с поддельными банкнотами. За прошедший год Секретной службой было проведено 138 семинаров в 23 странах мира, что позволило обучить 7800 работников финансовых и правоохранительных структур технологиям борьбы с подделками. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА США 

Создана 5 июля 1865 года. Основными задачами Секретной службы США являются предотвращение подделки американских денег, долговых обязательств, прочих ценных документов, а также охрана президента, вице-президента, их непосредственных родственников, других высокопоставленных чиновников, бывших президентов и их супруг, кандидатов в президенты и вице-президенты, представителей иностранных государств во время их визитов в Соединенные Штаты.

В секретной службе США работает примерно 5000 человек: 2100 специальных агентов, 1200 полицейских и 1700 технических и административных работников. Специальные агенты служат телохранителями официальных лиц или расследуют финансовые преступления. 

ИЗ ДОСЬЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА " ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС"

Первая суперфальшивка изъята в 1989 году в Маниле (Филиппины). Несколько месяцев спустя в Белграде был задержан северокорейский дипломат при продаже партии суперфальшивок. В 1994 году несколько представителей северокорейской торговой компании задержаны при попытке депонировать 250 тысяч фальшивых долларов на счет в банке Макао. Все задержанные оказались обладателями дипломатических паспортов. Роль Северной Кореи в производстве суперфальшивок была установлена Секретной службой в 1996 году.

В 2005 году был арестован и осужден глава коммунистической Рабочей партии Ирландии Шин Гарланд. Его обвинили в участии в преступной группе из семи человек, осуществлявшей реализацию фальшивых долларов из Северной Кореи. Были установлены факты встречи Гарланда с северокорейскими дипломатами, в частности в Москве. Эти встречи были зафиксированы представителями Секретной службы США. По неофициальным данным Гарланд также был связан с представителями китайских криминальных группировок, осуществлявших транспортировку фальшивых долларов. В марте 2005 года Интерпол выпустил уведомление, призывающее компании- производителей полиграфического оборудования и расходных материалов, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых банкнот, отказаться от сотрудничества с организациями из КНДР.

Правительство Северной Кореи полностью отвергает свое участие в производстве и распространении фальшивых долларов. 21 октября 2005 года Корейское информационное агентство опубликовало заявление, в котором говорится, что США ведут против Кореи грязную клеветническую кампанию, обвиняя ее в производстве фальшивок.

По данным Секретной службы США, с 1989 года было выявлено 19 вариантов долларовых суперфальшивок.

Похожие новости

В издательстве «ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС» 1 августа выходит новый каталог-справочник «Памятные и инвестиционные монеты России 1832-2023». Сегодня это самое полное издание памятных и инвестиционных монет Российской империи, СССР и Российской Федерации, выпущенных в обращение в различные периоды отечественной истории с 1832 по 2023 г.: каталог включает описание 2202 монет из серебра, золота, платины и палладия, а также из недрагоценных металлов за истекшие 190 лет.
Новости издательства
В начале июня Банк России опубликовал аналитический доклад «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке». Он включает предложения регулятора по перспективам развития национальной платежной системы и ставит ряд вопросов к читателям – ЦБ обещает учесть обратную связь от банковского сообщества при выработке стратегических решений.
Банкноты стран мира
20 лет назад, в 2004 г., технология микрооптики, послужившая основой MOTION®, впервые была представлена банкнотной отрасли - сначала на конференции Optical Document Security в Сан-Франциско, а затем, спустя несколько месяцев, на конференции Currency Conference в Риме.
Банкноты стран мира
12-й Форум финансовых инноваций FinNext, прошедший 18 июня в Москве, собрал более 600 участников. Одна из ключевых сессий была посвящена платежным технологиям и внедрению инноваций в транзакционный бизнес.
Выставки и конференции
Банк России выступает за введение переходного периода после сентября 2025 года, когда должен завершиться эксперимент по исламскому банкингу, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на одной из сессий Кавказского инвестиционного форума.
Банкноты стран мира