Очередной след северокорейских суперподделок?

Очередной след северокорейских суперподделок?

13.04.2007

США обвинили расположенный в Макао Banco Delta Asia в распространении поддельных долларов США, заявив, что он пользовался услугами одного из крупнейших мировых банков HSBC Holdings plc (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) для распространения поддельной американской валюты.

Американские следователи обвинили Banco Delta Asia в оказании помощи Пхеньяну в распространении поддельных долларов США. Данный банк получал крупные денежные суммы от неназванного клиента в Северной Корее. Представители расположенного в Макао банка заявили, что их банк — «небольшое семейное предприятие» и не располагает техническими возможностями для проверки на подлинность крупных партий долларов США. Купюры посылаются для проверки в расположенный в Лондоне офис HSBC и только после этого зачисляются на счета вкладчиков.

Хотя представитель HSBC отказался комментировать это обвинение, он заявил, что HSBC «относится к вопросам отмывания денег очень серьезно». Многие крупные банки, такие, как HSBC, помогают более мелким банкам в обработке, транспортировке, проверке подлинности и обмене поврежденных банкнот. В 2005 г. Министерство финансов США уже обвиняло попавший под подозрение банк Макао в оказании помощи Северной Корее в отмывании денег. Тогда этот банк был включен в черный список банков, замешанных в отмывании денег.

Похожие новости

Идут ли на пользу заемщикам частые изменения Федерального закона, регулирующего предельную стоимость кредита, все ли решения взвешены и удобны для рынка, не обернутся ли они против заемщиков и банков? Эти и другие проблемы станут предметом обсуждения на круглом столе «Новый закон о ПСК и старые проблемы кредитования физических лиц», который пройдет в рамках IX Банковской юридической конференции «Банковское право России: развитие и консерватизм».
Выставки и конференции
Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт»: «ЦСКА», «Динамо», «Локомотив».
Памятные монеты России
ФИНТЕХ САММИТ СТАМБУЛ 2023 - ВЫСТАВКА ФИНАНСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, уникален по своему составу спикеров и теме программы мероприятия «Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, ФинТех и безопасность». САММИТ пройдет  5-6 декабря 2023 года в Турции в Стамбуле.
Выставки и конференции
20 - 21 декабря 2023 года Ассоциация банков России проводит IX Банковскую юридическую конференцию «Банковское право России: развитие и консерватизм», посвященную актуальным вопросам юридической теории и практики.
Выставки и конференции
9 ноября 2023 г. на площадке Ассоциации «НДО» состоялось очередное заседание Дискуссионного клуба «Деньги: Вчера. Сегодня. Завтра». Участникам были представлены сборники материалов крупных нумизматических мероприятий 2023 г.: XXII Всероссийской конференции (Смоленск, 22-26 мая) и Международной конференции «Деньги в российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования», прошедшей 13-14 октября на базе Музея истории денег (выставочный комплекс АО «Гознак», С.-Петербург). К этим конференциям С.-Петербургский монетный двор отчеканил памятные жетоны (худ. Е. В. Крамская).
Выставки и конференции