Очередной след северокорейских суперподделок?

Очередной след северокорейских суперподделок?

13.04.2007

США обвинили расположенный в Макао Banco Delta Asia в распространении поддельных долларов США, заявив, что он пользовался услугами одного из крупнейших мировых банков HSBC Holdings plc (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) для распространения поддельной американской валюты.

Американские следователи обвинили Banco Delta Asia в оказании помощи Пхеньяну в распространении поддельных долларов США. Данный банк получал крупные денежные суммы от неназванного клиента в Северной Корее. Представители расположенного в Макао банка заявили, что их банк — «небольшое семейное предприятие» и не располагает техническими возможностями для проверки на подлинность крупных партий долларов США. Купюры посылаются для проверки в расположенный в Лондоне офис HSBC и только после этого зачисляются на счета вкладчиков.

Хотя представитель HSBC отказался комментировать это обвинение, он заявил, что HSBC «относится к вопросам отмывания денег очень серьезно». Многие крупные банки, такие, как HSBC, помогают более мелким банкам в обработке, транспортировке, проверке подлинности и обмене поврежденных банкнот. В 2005 г. Министерство финансов США уже обвиняло попавший под подозрение банк Макао в оказании помощи Северной Корее в отмывании денег. Тогда этот банк был включен в черный список банков, замешанных в отмывании денег.

Похожие новости

Пленарная часть IV Съезда Ассоциации банков России, который пройдет 26 мая в Москве, посвящена теме "Банки, финансовая стабильность и экономическое развитие". Будут также рассмотрены итоги работы Ассоциации в 2021 году и другие организационные вопросы.
Выставки и конференции
В ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России 25-26 мая 2022 года, которую организует Ассоциация банков России, примут участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, первые заместители Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, Владимир Чистюхин, Ксения Юдаева, заместители Председателя Банка России Алексей Заботкин, Ольга Полякова, Герман Зубарев, Юрий Исаев, Алексей Гузнов.
Выставки и конференции
Ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России и его структурных подразделений по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков состоится 25-26 мая 2022 года в Москве, в "AZIMUT Отель Олимпик". Организатор — Ассоциация банков России.
Выставки и конференции
Система быстрых платежей (СБП) позволяет физическим лицам, у которых есть счет в любом российском банке, моментально переводить деньги по номеру мобильного телефона, а также оплачивать товары и услуги по QR-коду.
Статьи
HSP (High Security Printing) Latin America объединяет более 300 экспертов отрасли высокозащищенной полиграфии Латиноамериканского региона.
Выставки и конференции