Очередной след северокорейских суперподделок?

Очередной след северокорейских суперподделок?

13.04.2007

США обвинили расположенный в Макао Banco Delta Asia в распространении поддельных долларов США, заявив, что он пользовался услугами одного из крупнейших мировых банков HSBC Holdings plc (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) для распространения поддельной американской валюты.

Американские следователи обвинили Banco Delta Asia в оказании помощи Пхеньяну в распространении поддельных долларов США. Данный банк получал крупные денежные суммы от неназванного клиента в Северной Корее. Представители расположенного в Макао банка заявили, что их банк — «небольшое семейное предприятие» и не располагает техническими возможностями для проверки на подлинность крупных партий долларов США. Купюры посылаются для проверки в расположенный в Лондоне офис HSBC и только после этого зачисляются на счета вкладчиков.

Хотя представитель HSBC отказался комментировать это обвинение, он заявил, что HSBC «относится к вопросам отмывания денег очень серьезно». Многие крупные банки, такие, как HSBC, помогают более мелким банкам в обработке, транспортировке, проверке подлинности и обмене поврежденных банкнот. В 2005 г. Министерство финансов США уже обвиняло попавший под подозрение банк Макао в оказании помощи Северной Корее в отмывании денег. Тогда этот банк был включен в черный список банков, замешанных в отмывании денег.

Похожие новости

Fintech Data Day, состоявшийся 10 июля в Москве, привлек 700+ участников. В мероприятии приняли участие 50+ спикеров — ведущих экспертов по работе с данными в финтехе. Организатор — компания «Регламент».
Выставки и конференции
Финансовая технологическая компания Revolut значительно расширила свои возможности в сфере международных денежных переводов, заключив стратегическое партнерство с Ant International, дочерней компанией Ant Group, владеющей популярнейшей китайской платежной системой Alipay. Это партнерство открывает для миллионов пользователей Revolut по всему миру доступ к китайскому рынку денежных переводов, оцениваемому в 48 миллиардов долларов США.
Банкноты стран мира
27 июня, на 32-м ежегодном форуме Afreximbank в Абудже, Нигерия, была представлена PAPSSCARD – первая на континенте панафриканская карточная система. Это совместная инициатива Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка), Панафриканской платежно-расчетной системы (PAPSS) и Mercury Payment Services (MPS). Цель инициативы – восстановить контроль над платежной инфраструктурой, уменьшить зависимость от иностранных систем и способствовать углублению экономической интеграции стран Африканского континента.
Банкноты стран мира
Банк России определил новые сроки для массового запуска операций с цифровым рублем. Соответствующие поправки в законопроект направлены в Госдуму.
Банкноты стран мира
Национальная система платежных карт (НСПК) представила новые меры для снижения хищений в Системе быстрых платежей (СБП). Банки будут контролироваться по доле мошеннических операций и использованию дроперских счетов для вывода средств.
Банкноты стран мира