Очередной след северокорейских суперподделок?

Очередной след северокорейских суперподделок?

13.04.2007

США обвинили расположенный в Макао Banco Delta Asia в распространении поддельных долларов США, заявив, что он пользовался услугами одного из крупнейших мировых банков HSBC Holdings plc (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) для распространения поддельной американской валюты.

Американские следователи обвинили Banco Delta Asia в оказании помощи Пхеньяну в распространении поддельных долларов США. Данный банк получал крупные денежные суммы от неназванного клиента в Северной Корее. Представители расположенного в Макао банка заявили, что их банк — «небольшое семейное предприятие» и не располагает техническими возможностями для проверки на подлинность крупных партий долларов США. Купюры посылаются для проверки в расположенный в Лондоне офис HSBC и только после этого зачисляются на счета вкладчиков.

Хотя представитель HSBC отказался комментировать это обвинение, он заявил, что HSBC «относится к вопросам отмывания денег очень серьезно». Многие крупные банки, такие, как HSBC, помогают более мелким банкам в обработке, транспортировке, проверке подлинности и обмене поврежденных банкнот. В 2005 г. Министерство финансов США уже обвиняло попавший под подозрение банк Макао в оказании помощи Северной Корее в отмывании денег. Тогда этот банк был включен в черный список банков, замешанных в отмывании денег.

Похожие новости

Ассоциация банков России проводит 2-3 марта 2023 года ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России. Будут обсуждаться актуальные вопросы надзора и регулирования деятельности кредитных организаций, новые законодательные и нормативные документы, а также ключевые вызовы, стоящие перед банковским сообществом.
Выставки и конференции
Время и место:
7-8 февраля 2023 г., Москва, гостиница "Рэдиссон Славянская" (Площадь Европы, 2).
Форум iFin-2023 пройдет исключительно в традиционном офлайн-формате.
Выставки и конференции
31 января 2023 года Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России»
Памятные монеты России
В конце 2022 года, разработанный и произведённый компанией АО «САГА Технологии» банкомат с функцией рециркуляции денег SAGA S-200 ATM с положительным результатом прошёл тесты Центрального банка Российской Федерации.
Новости партнеров
Новая статья Николая Кротова, генерального директора АНО «Экономическая летопись», партнера АО ИПК «Интеркрим-пресс», опубликована в «Московском комсомольце».
Новости партнеров