Очередной след северокорейских суперподделок?

Очередной след северокорейских суперподделок?

13.04.2007

США обвинили расположенный в Макао Banco Delta Asia в распространении поддельных долларов США, заявив, что он пользовался услугами одного из крупнейших мировых банков HSBC Holdings plc (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) для распространения поддельной американской валюты.

Американские следователи обвинили Banco Delta Asia в оказании помощи Пхеньяну в распространении поддельных долларов США. Данный банк получал крупные денежные суммы от неназванного клиента в Северной Корее. Представители расположенного в Макао банка заявили, что их банк — «небольшое семейное предприятие» и не располагает техническими возможностями для проверки на подлинность крупных партий долларов США. Купюры посылаются для проверки в расположенный в Лондоне офис HSBC и только после этого зачисляются на счета вкладчиков.

Хотя представитель HSBC отказался комментировать это обвинение, он заявил, что HSBC «относится к вопросам отмывания денег очень серьезно». Многие крупные банки, такие, как HSBC, помогают более мелким банкам в обработке, транспортировке, проверке подлинности и обмене поврежденных банкнот. В 2005 г. Министерство финансов США уже обвиняло попавший под подозрение банк Макао в оказании помощи Северной Корее в отмывании денег. Тогда этот банк был включен в черный список банков, замешанных в отмывании денег.

Похожие новости

В 2022 году платежный мир внезапно кардинально изменился....
Выставки и конференции
Перспективные каналы привлечения длинных денег, стимулирующие меры для поддержки активных инвестиций в экономику, совершенствование регулирования рынка цифровых активов, развитие инструментов долгосрочных сбережений - эти и другие вопросы будут обсуждаться на панельной дискуссии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики», которая пройдет 22 сентября в рамках XIX Международного банковского форума в Казани.
Выставки и конференции
Сегодня объявлены темы деловой программы IX Международного форума ВБА-2022 «Вся банковская автоматизация» – https://vbaforum.ru/, который пройдет исключительно в офлайн-формате 24-25 октября 2022 г. в гостинице «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2). Спонсорами ВБА-2022 выступают компании iCAM Group, «Центр финансовых технологий» (ГК ЦФТ), BSS, «Фродекс». Партнеры Форума: «ПрограмБанк», «Банковские информационные системы» (БИС), «Лаборатория модульной автоматизации» (ЛМА), ИНВЕРСИЯ, SimbirSoft, «АйТи-Альянс», Genesis Block, Abanking (Artsofte), «Финансовые Информационные Системы» (FIS).
Выставки и конференции
База данных «ВАЛЮТЫ МИРА: Денежное обращение. Экспертиза. Фальсификации» (правообладатель – АО ИПК «ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС») включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Новости издательства
На XIX Международном банковском форуме "Банки России — XXI век", который пройдет 21-24 сентября 2022 года в Казани, выступят Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Министр финансов РФ Антон Силуанов, первый заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов, заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.
Выставки и конференции