Итальянский экспорт фальшивых евро снизится на 90%

20.01.2015

Итальянская полиция раскрыла крупнейшую подпольную международную криминальную группировку фальшивомонетчиков, известную как «Наполи групп». По версии следствия, на счету банды порядка 90% всех фальшивых евро в мире, попавших в обращение. За более чем 10 лет своей деятельности криминальная группировка произвела и запустила в обращение свыше полумиллиона фальшивых евробанкнот.

В ходе специальной операции 26 ноября 2014 г. карабинеры арестовали 56 человек, которые обвиняются в принадлежности к криминальной группировке, производстве, хранении и распространении поддельных денежных знаков, марок и лотерейных билетов.

Расследование по делу о распространении поддельных евро стартовало в начале 2012 г. при поддержке Полицейской службы Евросоюза (Европола) и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. За прошедшие два года «денежный след» провел итальянских стражей порядка от Неаполя, «родины» преступного синдиката, до Рима. Карабинеры обнаружили источник фальшивых банкнот – подпольную типографию в центре Неаполя; лабораторию, специализирующуюся на печати бумажных знаков (марки, лотерейные билеты и др.), в пригороде Неаполя Арзано; цех по производству фальшивых монет номиналами в 1 и 2 евро в Галликано-нель-Лацио, пригороде Рима, и изъяли 5,5 тыс. фальшивых банкнот и монет общей номинальной стоимостью около 1 млн евро.

«Наполи Групп» – мощнейшая криминальная структура, состоявшая из более чем 10 удаленных группировок (сеть охватывала несколько городов Италии и контролировала международный рынок с момента введения в Италии единой валюты евро в 2002 г.), каждая из которых специализировалась на различных этапах процесса производства высококачественных фальшивых бумажных знаков, от приобретения новейшего печатного оборудования, бумаги и типографской краски до сбыта готовой продукции.

Фальшивые наличные шли из Неаполя и других итальянских городов в остальные страны мира. В числе «особо пострадавших» оказались Германия, Франция, Испания, Румыния, Болгария, Албания, Сенегал, Морокко, Тунис и Алжир. Помимо фальшивых евро реальных номиналов за «Наполи групп» числится также фантомная 300 евровая банкнота, попавшая в обращение на территории Германии.

«Столицей» синдиката является город Джульяно-ин-Кампанья на севере Неаполя. Регион, в котором сформировалась «Наполи групп», давно известен итальянской полиции как цитадель мафиозной группировки «Каморра», которая получает порядка миллиона евро в год от торговли наркотиками, проституции и незаконной утилизации токсичных отходов. По версии следствия, мафия причастна к деятельности синдиката.

Похожие новости

Fintech Data Day, состоявшийся 10 июля в Москве, привлек 700+ участников. В мероприятии приняли участие 50+ спикеров — ведущих экспертов по работе с данными в финтехе. Организатор — компания «Регламент».
Выставки и конференции
Финансовая технологическая компания Revolut значительно расширила свои возможности в сфере международных денежных переводов, заключив стратегическое партнерство с Ant International, дочерней компанией Ant Group, владеющей популярнейшей китайской платежной системой Alipay. Это партнерство открывает для миллионов пользователей Revolut по всему миру доступ к китайскому рынку денежных переводов, оцениваемому в 48 миллиардов долларов США.
Банкноты стран мира
27 июня, на 32-м ежегодном форуме Afreximbank в Абудже, Нигерия, была представлена PAPSSCARD – первая на континенте панафриканская карточная система. Это совместная инициатива Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка), Панафриканской платежно-расчетной системы (PAPSS) и Mercury Payment Services (MPS). Цель инициативы – восстановить контроль над платежной инфраструктурой, уменьшить зависимость от иностранных систем и способствовать углублению экономической интеграции стран Африканского континента.
Банкноты стран мира
Банк России определил новые сроки для массового запуска операций с цифровым рублем. Соответствующие поправки в законопроект направлены в Госдуму.
Банкноты стран мира
Национальная система платежных карт (НСПК) представила новые меры для снижения хищений в Системе быстрых платежей (СБП). Банки будут контролироваться по доле мошеннических операций и использованию дроперских счетов для вывода средств.
Банкноты стран мира