Фальшивки Азиатского-Тихоокеанского региона: особенности исследования и характерные признаки банкнот, изъятых на территории России

Бурное развитие экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона в последние десятилетия привело к тому, что наряду с долларами США фальшивомонетчики все чаще начинают подделывать денежные билеты Японии, Таиланда, Сингапура, Индонезии, Вьетнама и особенно Китая. Оживленный экономический и туристический обмен России с Китайской Народной Республикой дает возможность преступным группам ввозить на территорию нашей страны большое количество подделок — как китайской валюты самых разных типов, так и фальшивых банкнот других государств.

Как показывает экспертная практика, много поддельной китайской валюты изготовлено средствами репрографии, что без особых усилий распознается экспертами правоохранительных органов и кассовыми работниками. Значительную трудность в выявлении представляют денежные билеты, выполненные полиграфическими способами. Для качественно изготовленных подделок китайских банкнот характерно использование промышленной полиграфической техники; в некоторых случаях это делается в комбинации с репрографическими способами.

Раскрытие и расследование преступлений на почве фальшивомонетничества относятся к числу наиболее сложных, поскольку они совершаются, как правило, хорошо организованными преступными группами. Кроме того, применение фальшивомонетчиками современных технических средств (типографских печатных станков, фотоаппаратуры, копировально-множительной техники и т. п.) позволяет изготавливать поддельные деньги настолько высокого качества, что их сложно отличить от подлинных, что также вызывает серьезные затруднения в их выявлении.

Анализ следственной практики свидетельствует, что количество преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных билетов, не сокращается. Более того, данные статистики показывают устойчивую тенденцию роста поступлений в ЭКЦ МВД России объектов исследования.

При изготовлении подделок преступники используют сложную полиграфическую технику и технологию. Часто применяются офсетный, высокий и глубокий способы печати, а также их комбинации. Данные виды подделки являются наиболее опасными, так как позволяют получать большое количество высококачественных купюр с одного комплекта печатных форм (до 100 тыс. шт.). Для реализации данных способов подделки преступникам необходимо следующее: комплект оборудования для изготовления печатных форм (центрифуга, копировальная рама, травильная машина), пресс или печатающее устройство.

Интенсивное развитие полиграфической техники и особенно широкое применение компьютерной техники, копировально-множительного оборудования привели к тому, что участились случаи изготовления поддельной валюты с использованием цветной электрофотографической и принтерной техники ЭВМ. Имитация глубокой металлографской печати производится тиснением бумаги при помощи специально изготовленного штампа, в результате чего поверхность билета становится рельефной. Иногда банкноты припудривают ферромагнитным порошком. В этих случаях при проверке прибором индикатор показывает наличие магнитного пигмента, как на подлинных банкнотах. Защитные волокна на поддельных банкнотах часто выполняются пастой шариковых или гелиевых ручек или плоской офсетной печатью.

Вместе с китайскими юанями из этого региона на территорию России попадают и фальшивые банкноты других государств. Например, доллары США подвергаются частичной подделке, в результате чего повышается достоинство подлинных банкнот. Задача упрощается тем, что доллары США имеют одинаковые размеры и печатаются в две краски (черной краской — лицевая сторона, зеленой — оборотная), поэтому у них легче всего подчисткой или дорисовкой соответствующих реквизитов увеличить номинал. Чаще всего переделывают 1- и 10-долларовые банкноты в 100-долларовые, а 5-долларовые банкноты — в 50-долларовые. Имеют место случаи завышения номинала у японских иен. Банкноты номиналом в 1000 иен после наклеивания на них цифры З5И, вырезанной из других банкнот, переделывались в 5000 иен.

Одно время из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона поступали поддельные доллары США, изготовленные на подлинной эмиссионной бумаге. Как было установлено в результате экспертных исследований, преступники смывали (удаляли) краски с однодолларовых банкнот, а также ливанских фунтов и печатали на полученной бумаге банкноты номиналом в 100 долларов США.

В структуре способов изготовления поддельных денег в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 2006—2007 гг. преобладал способ использования средств копировально-множительной техники (ксероксы, принтерные устройства и др.). Так, например, от общего количества исследованных банкнот 52% было изготовлено способом цветной электрофотографии, 38% — способом цветной капельно-струйной печати на принтерных устройствах для ЭВМ, 4% — способом плоской офсетной печати, 5% — комбинацией цветной капельно-струйной печати и электрофотографии. Частичной подделке подверглись два денежных билета (0,03%), и зарегистрирован всего лишь один случай изъятия денежного билета, отпечатанного способами глубокой и высокой печати (0,015%).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ни один из изготовителей поддельных денежных билетов не смог полностью или частично воспроизвести технологию производства подлинных денежных билетов (за исключением так называемых «суперподделок» долларов США). Для них это трудоемко, дорого и продолжительно по времени. В среднем преступники затрачивают на подготовку к изготовлению и сбыту поддельных банкнот от полутора до двух лет.

Что касается имитации защитных средств в бумаге, то было установлено, что большинство поддельных банкнот Китая выполнены на бумаге с имитацией водяных знаков, защитных нитей и спецволокон. Способы имитации водяных знаков самые разнообразные: печатание красящими веществами, тиснение, горячее молитирование, аппликация и др. Однако ни один из фальшивомонетчиков самостоятельно не отливал бумагу (за исключением «супердолларов» США). Все пользовались обычной промышленной бумагой с последующей ее доработкой. Что же касается специальных красок, то были отдельные попытки имитировать эффект цветопеременной краски и свечение в УФ-лучах. Но имитации защитных признаков красок в УФ-излучении не зарегистрированы вообще.

Сбыт поддельных денежных билетов в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона происходит, как правило, в необорудованных, плохо освещенных помещениях: на рынках, базарах, бензозаправках, в такси и т. п. Имели место случаи, когда подделки хорошего качества сбывались в крупных универмагах государственных торговых учреждений.

Для того чтобы своевременно изымать подделки из оборота, необходимо хорошо знать внешние отличительные признаки поддельных денежных билетов. Характерные признаки поддельных денежных билетов можно разделить на две группы. К первой группе относятся все внешние отличительные признаки, которые можно обнаружить визуально с расстояния 25-30 см либо при помощи лупы:

— неправильное воспроизведение водяного знака или его отсутствие;

— отсутствие какого-либо рисунка, фрагмента, серии и номера или их упрощенное воспроизведение;

— наличие в тексте ошибок, пропуска букв или букв в зеркальном виде;

— одинаковые серии и номера для каждого варианта билетов;

— отображение на билетах дефектов печатных форм;

— неправильная цветопередача;

— наличие полимерного покрытия поверхности билета;

— склейка банкноты из двух или более листов бумаги;

— отличие бумаги по цвету, толщине, плотности.

Ко второй группе признаков относятся те, которые нельзя обнаружить визуально. Их выявление требует использования специальных знаний, технико-криминалистического исследования, соответствующего оборудования:

— способ полиграфического воспроизведения;

— вид печатных форм;

— конструктивные особенности применявшегося оборудования;

— состав красящих веществ;

— тип бумаги;

— наличие или отсутствие защитных средств.

Кроме того, необходимо пользоваться специальной справочной литературой. Для безошибочного определения подлинности или поддельности денежных билетов необходимо ясно представлять технологию их изготовления, свойства материалов, а также принципы построения защиты.

В Российской Федерации экспертиза поддельных денежных билетов проводится в Экспертно-криминалистическом центре МВД России, где группа специалистов исследует денежные билеты, в том числе валюту иностранных государств. Группа состоит из полиграфистов и химиков, которые имеют необходимые знания технологии изготовления денежных билетов, свойств их материалов, строения защиты, а также владеют всеми методами исследования.

Экспертизой решаются следующие задачи:

— определение способа изготовления представленных банкнот, вида печатных форм и материалов, конструктивные особенности и марки применяемых технических средств;

— установление общего источника происхождения исследуемых денежных билетов.

Все экспертизы по денежным билетам проводятся в комплексе: полиграфист определяет способ воспроизведения изображений на билетах (способ печати и вид печатных форм), а химик исследует материалы банкнот (бумагу и красящие вещества). Эксперты применяют разнообразные методы исследования: микроскопический, капельный — химический, тонкослойную хроматографию, физико-метрический и др. На первом этапе исследования используются только неразрушающие методы: визуальное исследование (микроскопическое и изучение в УФ- и ИК-люминесценции) реквизитов, материалов и тестирование банкнот с помощью различных просмотровых приборов.

Неразрушающие методы исследования позволяют установить подлинность (поддельность) бумаги денежного билета. Например, наличие и технологию воспроизведения водяных знаков; состав по волокну; оптические свойства; люминесценцию в УФ-излучении; толщину и т. д. Из неразрушающих методов исследования красок следует отметить методы, направленные на определение оптических свойств (спектрофотометрические методы и методы ИК-визуализации при помощи специальных приборов).

В заключение подчеркну, что профессиональное экспертное исследование поддельных денежных знаков, завозимых как из Китая, так и из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона и изымаемых в России, а также оперативный обмен информацией о поддельных деньгах между правоохранительными органами различных стран будут способствовать эффективному раскрытию случаев фальшивомонетничества и немедленному изъятию из обращения поддельных банкнот.