«Россия вызывает все больший интерес у европейских фальшивомонетчиков как рынок сбыта своей «продукции»»

29.04.2008

— Александр Васильевич, как известно, в конце 2004 г. в структуре Национального центрального бюро Интерпола при МВД России был создан Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европолом (РНКП). Вы возглавили РНКП в мае 2006 г. Расскажите, пожалуйста, каких результатов удалось достичь?
— В настоящее время правовой основой взаимодействия российских правоохранительных органов с Европолом является Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией, подписанное в Риме 6 ноября 2003 г. Сфера его действия распространяется на тяжкие преступления, в том числе — против жизни и здоровья человека; терроризм и его финансирование; незаконный оборот наркотиков; фальшивомонетничество; финансовые преступления, в том числе легализация (отмывание) доходов; хищение автотранспорта.
Изготовление и сбыт фальшивых денег приобрели в настоящее время характер транснационального бизнеса. Это связано как с международным движением национальных валют, так и с развитием международной специализации преступных организаций разных стран на отдельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса — изготовлении, накоплении, реализации.
Хочу проинформировать, что только в 2007 г. РНКП по взаимодействию с Европолом было проведено более 20 рабочих встреч с сотрудниками заинтересованных министерств и ведомств, на которых рассмотрены вопросы о проведении совместных мероприятий с зарубежными коллегами. Обмен информацией РНКП с Европейской полицейской организацией, прежде всего, нацелен на проведение совместных оперативных мероприятий. Кроме того, представленные нами в Европол материалы способствовали проведению анализа международных преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, легализацией денежных средств, терроризмом, торговлей людьми и т. д. За прошедший год более 100 сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации приняли участие в международных семинарах и учебных курсах.

— Что конкретно дает сегодня российским правоохранительным органам сотрудничество с Европолом? В частности, в вопросах профилактики фальшивомонетничества?
— Страны-члены ЕС наряду с Российской Федерацией уделяют большое внимание вопросу сотрудничества в области профилактики преступлений, связанных с фальшивомонетничеством. Данная работа осуществляется на постоянной основе.
В качестве примера скажу, что в сентябре 2007 г. сотрудниками ДЭБ МВД России были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении организованной преступной группы, занимавшейся сбытом фальшивых денежных знаков на территории Ростовской области. В результате контрольной закупки было изъято 482 банкноты номиналом в 100 евро, 10 банкнот номиналом в 200 евро. При обыске места жительства фигурантов дела было обнаружено еще 15 банкнот номиналом в 100 евро и 100 банкнот номиналом в 200 евро. Всего было изъято поддельных банкнот на сумму в 71 700 евро.
Совместные мероприятия, в которых участвуют правоохранительные органы России и стран-членов ЕС, координируются Европолом на территории стран Западной Европы.
Сотрудничество с Европейской полицейской организацией дает еще одно преимущество — это возможность доступа сотрудников правоохранительных органов и банковских работников к системе проверки банкнот евро на предмет их подлинности через закрытый сайт в сети Интернет. Система называется «Euro Check Web Site». Данная программа была разработана Европейским центральным банком совместно с Европолом. Она позволяет в режиме он-лайн быстро получить информацию в отношении купюр, которые вызывают сомнение в подлинности. К данной системе имеет доступ Российский национальный контактный пункт. Кроме того, через РНКП к сайту могут получить доступ правоохранительные органы и банковские структуры.
Довольно успешно развивается участие России в проекте «CARIN» (Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) — созданной в сентябре 2004 г. международной сети по обмену информацией с целью изъятия и конфискации преступных активов. Участие в проекте позволяет запрашивать у стран-партнеров информацию об активах и недвижимости физических и юридических лиц в случаях, если у правоохранительных органов имеются подозрения в причастности их к легализации преступно нажитых средств. «CARIN» объединяет шесть международных организаций (группа «Эгмонт», Евроюст, Европол, Интерпол, OLAF, Управление служб внутреннего надзора ООН) и 35 стран (Австралия, Канада, Хорватия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Россия, США, ЮАР, а также все страны-члены ЕС, кроме Греции), из которых пять, в том числе Россия, имеют статус наблюдателя. Координатором проекта выступает Европол. В мае 2007 г. российские представители впервые приняли участие в ежегодном совещании участников проекта, в ходе которого были обсуждены вопросы борьбы с легализацией преступных доходов, опыт различных государств в этой сфере, развитие взаимодействия правоохранительных, судебных и прокурорских органов. В настоящее время налаживается практическое взаимодействие в этой области с партнерами по проекту.

— Александр Васильевич, давая интервью журналу «Банкноты стран мира» в начале 2007 г., вы говорили о том, что Россия вызывает все больший интерес у европейских фальшивомонетчиков как рынок сбыта поддельных банкнот. Что изменилось с тех пор? О каких тенденциях, цифрах и фактах по данной теме можно рассказать сегодня?
— Действительно, Россия вызывает все больший интерес у европейских фальшивомонетчиков как рынок сбыта своей «продукции», поэтому Европол придает особое значение сотрудничеству с правоохранительными органами Российской Федерации на данном направлении. Мы регулярно получаем из Европола материалы, касающиеся технических характеристик выявленных фальшивых евробанкнот. Эти сведения направляются в соответствующие правоохранительные органы для дальнейшей обработки и анализа.
Приведу несколько цифр. По данным Департамента экономической безопасности МВД России, в 2007 г. изъято 625 фальшивых евробанкнот на общую сумму в 13 7952 евро. Возбуждено 420 уголовных дел. По сведениям Экспертно-криминалистического центра МВД России, 3,15% всех исследованных в 2007 г. поддельных банкнот евро изготовлены с применением средств цветного копирования и компьютерной техники, комбинированным способом — 73,23%, полиграфическим — 23,62%.
И хотя за последние два года количество изъятых фальшивых евробанкнот в целом стабилизировалось, тем не менее можно прогнозировать дальнейший рост производства и сбыта фальшивых купюр евро. В первую очередь это связано с укреплением курса денежной единицы Европейского союза. Во-вторых, немаловажным является тот факт, что затраты на изготовление банкнот номиналами в 100 долларов США и в 500 евро — практически одинаковы, и вследствие этого в сфере транснациональных преступных группировок наблюдается тенденция к переходу на расчеты в евровалюте. Так, последние операции, проведенные с участием Европола и полицейских ведомств стран Южной Америки, свидетельствуют о том, что, например, наркокартели все активнее используют евро в своих преступных коммерческих операциях.

— Александр Васильевич, вы регулярно принимаете участие в международных конференциях, посвященных вопросам защиты евробанкнот от подделки. Скажите, как оценивается на международной арене вклад России в дело профилактики фальшивомонетничества?
— Уровень российских сотрудников высок, и они по своим профессиональным качествам ни в чем не уступают западным коллегам. Но в ходе совместных семинаров и конференций, естественно, мы чему-то учимся у них, а они в чем-то перенимают наш опыт. Отмечу, что в 2007 г. мы плодотворно поработали в этом направлении.
Например, в марте в Москве при нашей поддержке инструкторами отдела Европола по борьбе с фальшивомонетничеством был проведен учебный курс «Bitmap» (система для обнаружения меток на поддельных денежных знаках, изготавливаемых с использованием лазерной печати) для специалистов российских правоохранительных органов. В апреле РНКП по взаимодействию с Европолом было организовано участие представителей ГУВД г. Москвы в учебном семинаре по борьбе с финансовыми преступлениями, который проводился на Кипре Европолом и специалистами правоохранительных органов стран ЕС.
В мае российская делегация участвовала в проводившейся в Гааге Первой международной конференции по защите евро от подделки. На конференции обсуждались вопросы развития сотрудничества полицейских ведомств, банковских учреждений и финансовых разведок в борьбе с фальшивомонетничеством. В практику вошло проведение совместных совещаний по планированию оперативных мероприятий в сфере борьбы с изготовлением и сбытом фальшивых евро.
Мы считаем, что проведение подобных семинаров-тренингов крайне необходимо для качественного взаимодействия российских компетентных органов с европейскими институтами в этой области. Ведь помимо изучения опыта на таких мероприятиях зарождаются и просто приятельские отношения, которые в конечном итоге приносят пользу совместной работе. Обмен опытом, проведение обучающих тренингов должны стать неотъемлемой частью взаимодействия российских правоохранительных органов с коллегами из Европола и стран ЕС в совместных действиях по профилактике фальшивомонетничества.

ИЗ ДОСЬЕ «БСМ»

Первая международная конференция по защите евро от подделки, 15—16 мая 2007 г., Гаага (Нидерланды), была организована Европолом в сотрудничестве с Европейским центральным банком.
В работе конференции приняли участие около 300 представителей из 53 стран и международных организаций. Они подтвердили необходимость и потребность в расширении каналов сотрудничества и обмена информацией не только в рамках Европейского союза, но (и это новый вектор в политике Европола) и за его пределами.
Директор Европола г-н Макс Петер Ратцель призвал правоохранительные и банковские структуры, занимающиеся защитой евро, как на европейском, так и на международном уровне, активно участвовать в программах Европола, чтобы обеспечить безопасность и стабильность европейской валюты.
Профессор Хосе Мануэль Гонсалес-Парано, член Исполнительного совета Европейского центрального банка, подчеркнул, что защита евробанкнот хорошо обеспечена не только благо-даря высокому техническому уровню самих банкнот, препятствующему их незаконному воспроизведению, но также наличием эффективной законодательной базы и практически реализуемым уголовным преследовани-
ем за преступления фальшивомонетничества.

Похожие новости

8-9 февраля 2022 г. в Москве пройдет XXII Международный форум iFin-2022 «Электронные финансовые услуги и технологии» – https://forumifin.ru/, организованный компанией «АйФин Медиа» при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ).
Выставки и конференции
VII Банковская юридическая конференция "Новые вызовы и возможности: регуляторные и правовые тенденции в банковской деятельности", прошедшая 25-26 ноября 2021 года в онлайн-формате, собрала более 300 участников. На мероприятии выступили представители Банка России, Госдумы, Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, институтов развития, руководители юридических департаментов банков, юридических центров и компаний, ученые-правоведы.
Выставки и конференции
Темы CBDC (цифровые валюты центральных банков) и политики в области цифровых валют вот уже более 5 лет являются предметом дискуссий на форуме Central Bank Payment Conference (CBPC)
Выставки и конференции
«Победители конкурса “За выдающиеся достижения в области голографии” (Excellence in Holography) этого года продемонстрировали, что глобальная голографическая индустрия продолжает расширяться, внедрять инновации и находить новые рынки», - заявляет Международная ассоциация производителей голограмм (IHMA), учредитель премии.
Выставки и конференции
Currency Rresearch (CR) представляет объединенное мероприятие, в котором примут участие лидеры валютной индустрии в области политики, стратегии и технологий.
Выставки и конференции