Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора

Европейская Службы по банковскому надзору (EBA) выпустила подробный Отчет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в платежном секторе. Перевод документа на русский язык подготовила и представила Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

Виктор Достов, председатель Совета АЭД: «Почему Отчет ЕВА может быть интересен читателю за пределами ЕС? Во-первых, это образец лучшей практики, и перенос выводов Отчета в другие юрисдикции – только вопрос времени. За этим неизбежно последует изменение законодательства или, как минимум, надзорной стратегии во многих странах. Во-вторых, выводы ЕВА неизбежно повлияют на платежный бизнес игроков за пределами ЕС. Требования к операциям и игрокам за пределами Европы возрастут, часть партнерских отношений может прекратиться. Причем не всегда по инициативе европейских платежных институтов, а по требованию обслуживающих их европейских банков. Это окажет прямое воздействие на платежные бизнесы во многих регионах. Тем важнее знать заранее, как адаптироваться к новым требованиям, на что обратить внимание при работе с комплаенс-подразделениями европейских партнеров».

Подробнее