НОВОЕ НА САЙТЕ: Статьи из информационных бюллетеней «Банкноты стран мира» и «Ценные бумаги» по способам защиты и фальсификации банкнот и ценных бумаг

11.05.2006
По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк России контролирует большинство операций банков с наличными денежными средствам физических и юридических лиц. Особенно много таких операций выполняют мелкие банки, у которых одной из статей дохода является обналичивание денежных средств клиентов. ЦБ РФ выпущены рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты, а также за операциями с наличными денежными средствами. При выявлении незаконного отмывания «грязных» денег банки и другие организации своих действиях должны руководствоваться следующими критериями и признаками.
11.05.2006 | Виктор Зверев | Рубрика: Фальсификация и мошенничество
В настоящее время в мире насчитывается примерно 900 миллионов пользователей сети Интернет, в том числе, 269 млн. — в Европе, 246 млн. — в Азии, 242 млн. — в Северной Америке и 58 млн. — в Латинской Америке. Трафик всемирной паутины удваивается каждые 12—18 месяцев. В последние годы повышенный интерес к Интернету проявляется со стороны криминальных элементов, которые все более активно используют этот инструмент в своих преступных целях. По оценкам американских специалистов, электронные мошенничества являются наиболее интенсивно развивающимся видом преступлений в США. В среднем каждый третий американец становится жертвой электронных мошенников. Ежегодные убытки только от кражи установочных данных пользователей сети составляют более 50 млрд. долларов. Примерно 84,5% всех случаев электронного мошенничества приходится на сектор финансовых услуг
25.04.2006 | Эдуард Сердинов | Рубрика: Фальсификация и мошенничество
Обращение к истории денежного обращения в России дает возможность увидеть, что извечное противостояние государства и фальшивомонетчиков заставляло правительственные структуры постоянно заботиться о развитии печатного производства и внедрять самые современные технологии. А это, без сомнения, способствовало улучшению качества, внешнего вида и защищенности российских бумажных денежных знаков.
24.04.2006 | Андрей Алямкин, Александр Баранов | Рубрика: В досье бониста

Похожие новости

Возможность передавать данные с одного телефона на другой через прикосновение существует уже более десяти лет. В Android Beam эта функция появилась в 2011 году, а кредитные карты и смартфоны с цифровыми кошельками уже около двух лет позволяют переводить деньги продавцу с помощью технологии Tap to Phone. Но сейчас Apple расширяет возможности этой технологии, позволяя двум пользователям переводить деньги между своими смартфонами.
Банкноты стран мира
Деловой журнал «Банковское обозрение» при участии «ЦФА Центр» 27 июня проведет конференцию по развитию рынка ЦФА.
Выставки и конференции
Памятные монеты с национальными сокровищами 8 июня 2024 года выпустил Народный банк Китая. Коллекция сделана из серебра и золота и представлена в разных номиналах. За свою богатую историю Китай накопил несметное множество культурных богатств. Набор получил название «Основы просвещения» и является вторым в серии «Национальные сокровища» и, учитывая то, что список китайских культурологических ценностей бесконечно долог, он вряд ли станет последним.
Банкноты стран мира
«Хорошая новость заключается в том, что это сможет дать положительный стимул экономике (например, за счёт упрощения и ускорения расчётов с дружественными странами в цифровых валютах), создать новые привлекательные финансовые продукты и сервисы, тем самым повысив уровень жизни и удобство банкинга».
Банкноты стран мира
Юбилейную дату Центробанк страны отметил 1 июня этого года. В этот день 50 лет назад учреждение получило функции упраздненного Управления денежного обращения. Отсюда принято брать отсчет истории Центробанка Багамских островов. Государство находится к северу от Карибского моря и Кубы. С 1629 года считалось заморской территорией Англии, независимость получило 10 июля 1973 года.
Банкноты стран мира