НОВОЕ НА САЙТЕ: Статьи из информационных бюллетеней «Банкноты стран мира» и «Ценные бумаги» по способам защиты и фальсификации банкнот и ценных бумаг
11.05.2006Оглавление
По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк России контролирует большинство операций банков с наличными денежными средствам физических и юридических лиц. Особенно много таких операций выполняют мелкие банки, у которых одной из статей дохода является обналичивание денежных средств клиентов. ЦБ РФ выпущены рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты, а также за операциями с наличными денежными средствами. При выявлении незаконного отмывания «грязных» денег банки и другие организации своих действиях должны руководствоваться следующими критериями и признаками.
11.05.2006 | Виктор Зверев | Рубрика: Фальсификация и мошенничество
В настоящее время в мире насчитывается примерно 900 миллионов пользователей сети Интернет, в том числе, 269 млн. — в Европе, 246 млн. — в Азии, 242 млн. — в Северной Америке и 58 млн. — в Латинской Америке. Трафик всемирной паутины удваивается каждые 12—18 месяцев. В последние годы повышенный интерес к Интернету проявляется со стороны криминальных элементов, которые все более активно используют этот инструмент в своих преступных целях. По оценкам американских специалистов, электронные мошенничества являются наиболее интенсивно развивающимся видом преступлений в США. В среднем каждый третий американец становится жертвой электронных мошенников. Ежегодные убытки только от кражи установочных данных пользователей сети составляют более 50 млрд. долларов. Примерно 84,5% всех случаев электронного мошенничества приходится на сектор финансовых услуг
25.04.2006 | Эдуард Сердинов | Рубрика: Фальсификация и мошенничество
Обращение к истории денежного обращения в России дает возможность увидеть, что извечное противостояние государства и фальшивомонетчиков заставляло правительственные структуры постоянно заботиться о развитии печатного производства и внедрять самые современные технологии. А это, без сомнения, способствовало улучшению качества, внешнего вида и защищенности российских бумажных денежных знаков.
24.04.2006 | Андрей Алямкин, Александр Баранов | Рубрика: В досье бониста
Похожие новости
13 апреля 2023 года состоится XVI Международная конференция «Платежная индустрия: антихрупкость и трансформация в эпоху перемен». Мероприятие пройдет в Москве в гибридном формате с возможностью очного или онлайн-участия.
Выставки и конференции
15 марта 2023 года в Бишкеке прошел Международный Форум «Digital Kyrgyzstan», организованный партнером ИПК ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС - PLUSworld. В бизнес-мероприятии приняли участие признанные эксперты банковской и финансовой отрасли, представители регулирующих органов, сферы IT, десятки международных компаний по разработке инновационных технологий из стран содружества и Европы, и многие другие. Всего форум собрал более 1000 человек, что заметно превысило даже изначальные прогнозы организаторов (800 делегатов).
Выставки и конференции
Для коллекционеров и экспертов по работе с наличными деньгами, Издательство «ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС» предлагает приобрести справочное пособие «Доллары США: 1861-2019» на 40% ниже отпускной цены. Количество справочников ограничено, так как в акции участвует остаток тиража, отпечатанный в 2019 году.
Новости издательства
Ассоциация банков России провела ежегодную встречу кредитных организаций с руководством Банка России 2 и 3 марта 2023 года на площадке СберУниверситета. Мероприятие, в котором приняли участие более 500 человек, было посвящено обсуждению актуальных вопросов надзора и регулирования деятельности кредитных организаций, новым законодательным, нормативным документам, и ключевым вызовам, стоящим перед финансовым рынком.
Выставки и конференции
10.03.2023
Съезд Ассоциации российских банков
5 апреля 2023 года состоится Съезд Ассоциации российских банков по теме «Устойчивость банковской системы и экономики РФ: возможности и угрозы», который будет проходить в смешанном формате - очно, в Конференц-зале АРБ, и дистанционно - на платформе Zoom.
Выставки и конференции