НОВОЕ НА САЙТЕ: Статьи из информационных бюллетеней «Банкноты стран мира» и «Ценные бумаги» по способам защиты и фальсификации банкнот и ценных бумаг

11.05.2006
По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк России контролирует большинство операций банков с наличными денежными средствам физических и юридических лиц. Особенно много таких операций выполняют мелкие банки, у которых одной из статей дохода является обналичивание денежных средств клиентов. ЦБ РФ выпущены рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты, а также за операциями с наличными денежными средствами. При выявлении незаконного отмывания «грязных» денег банки и другие организации своих действиях должны руководствоваться следующими критериями и признаками.
11.05.2006 | Виктор Зверев | Рубрика: Фальсификация и мошенничество
В настоящее время в мире насчитывается примерно 900 миллионов пользователей сети Интернет, в том числе, 269 млн. — в Европе, 246 млн. — в Азии, 242 млн. — в Северной Америке и 58 млн. — в Латинской Америке. Трафик всемирной паутины удваивается каждые 12—18 месяцев. В последние годы повышенный интерес к Интернету проявляется со стороны криминальных элементов, которые все более активно используют этот инструмент в своих преступных целях. По оценкам американских специалистов, электронные мошенничества являются наиболее интенсивно развивающимся видом преступлений в США. В среднем каждый третий американец становится жертвой электронных мошенников. Ежегодные убытки только от кражи установочных данных пользователей сети составляют более 50 млрд. долларов. Примерно 84,5% всех случаев электронного мошенничества приходится на сектор финансовых услуг
25.04.2006 | Эдуард Сердинов | Рубрика: Фальсификация и мошенничество
Обращение к истории денежного обращения в России дает возможность увидеть, что извечное противостояние государства и фальшивомонетчиков заставляло правительственные структуры постоянно заботиться о развитии печатного производства и внедрять самые современные технологии. А это, без сомнения, способствовало улучшению качества, внешнего вида и защищенности российских бумажных денежных знаков.
24.04.2006 | Андрей Алямкин, Александр Баранов | Рубрика: В досье бониста

Похожие новости

Банк России определил новые сроки для массового запуска операций с цифровым рублем. Соответствующие поправки в законопроект направлены в Госдуму.
Банкноты стран мира
Национальная система платежных карт (НСПК) представила новые меры для снижения хищений в Системе быстрых платежей (СБП). Банки будут контролироваться по доле мошеннических операций и использованию дроперских счетов для вывода средств.
Банкноты стран мира
Василий Медведев объявил о своем уходе с должности руководителя объединения «РОСИНКАС». Новым главой организации станет Сергей Верейкин.
Банкноты стран мира
ОАО «Элдик Банк» подписал соглашение о прямом участии в китайской системе трансграничных межбанковских платежей CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Церемония прошла в рамках выставки China International Financial Exhibition 2025 в Шанхае.
Выставки и конференции
Президент России Владимир Путин дал поручение Центральному банку и правительству ускорить процесс масштабного внедрения цифрового рубля. Соответствующее распоряжение направлено на развитие национальной цифровой валюты.
Банкноты стран мира